Особенности методики расследования изготовления и сбыта поддельных денежных знаков

Краткое описание

Содержание 

Введение...3

Глава 1.Криминалистическая характеристика подделки денежных знаков и ценных бумаг...7

1.1.Обстоятельства совершения...7

1.2.Способ совершения...16

1.3.Криминалистическая характеристика потерпевшего и преступника...20

Глава 2.Особенности тактики проведения отдельных следственных действий...26

2.1.Получение и проверка информации...26

2.2.Следственные осмотры...36

2.3.Назначение судебной экспертизы...44

2.4.Тактика проведения допроса...49

2.5.Иные следственные действия...58

Заключение...68

Список использованной литературы...72

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время в Российской Федерации фальшивомонетничество определено как преступление в сфере экономической деятельности, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Очевидно, что объектом его посягательства являются общественные отношения, складывающиеся в сфере денежного обращения. Согласно ч. 1 ст. 186 УК РФ уголовно наказуемым признается изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» разъяснено, что изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте могут совершаться только с прямым умыслом. 

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг в данном случае заключается в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. При этом изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки. Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.

Исторически появление данного преступления связывается с изобретением денег. Приводятся статистические данные (Главного информационного аналитического центра МВД России (ГИАЦ МВД России), Организационно-аналитического департамента МВД России (ОАД МВД России) и Центрального банка Российской Федерации) о совершении фальшивомонетничества (подделке денежных знаков Банка России, денежных знаков иностранных государств) в Российской Федерации. В частности, указывается, что в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. было соответственно зарегистрировано 44 108, 59 805, 46 272, 40 672, 45 251 факта фальшивомонетничества. В 2013 – 38 572, а в 2014 – 26 948. Отмечается, что в банковской системе России в 2013 г. было выявлено 128 700 поддельных денежных знаков Банка России, 4149 штук денежных знаков иностранных государств. В 2014 г. соответственно 94 567 и 3423. При этом значительное количество рассматриваемых преступлений носит латентный характер. Раскрываемость фальшивомонетничества колеблется от 10 до 36 процентов. В современных условиях оно получило статус организованной транснациональной преступной деятельности. Часто подделка денег сопровождает наркобизнес, торговлю оружием и людьми, международный терроризм, что само по себе делает данное негативное явление особо опасным.

Актуальность изучения методики расследования изготовления и сбыта поддельных знаков обусловлена тем, что данные преступления представляют собой сложный объект исследования криминалистической науки. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении картины конкретного преступного события, связанного с фальшивомонетничеством.

Исследованиями проблемных вопросов учения о методике расследования изготовления и сбыта  поддельных знаков в разные годы занимались такие ученые как О.М. Глотов, А.Е. Гучок, А.В. Дулов, В.Ф. Ермолович, Г.А. Зорин, А.В. Лапин, Г.А. Шумак и др. Наиболее последовательными сторонниками развития данного учения являются А.В. Дулов и А.Е. Гучок. 

Объект исследования: отношения, возникающие в процессе расследования изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Предмет исследования: закономерности расследования изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Целью настоящей работы является анализ расследования изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг, выявление проблемных аспектов и предложение мер по совершенствованию действующей методики. 

При исследовании темы настоящей работы были сформулированы следующие задачи:

- рассмотреть обстоятельства совершения;

- проанализировать способ совершения;

- исследовать криминалистическую характеристику потерпевшего и преступника;

- рассмотреть получение и проверку информации;

- проанализировать следственные осмотры;

- исследовать назначение судебной экспертизы;

- проанализировать тактику проведения допроса;

- исследовать иные следственные действия.

Правовую основу исследования составляют международные договоры России, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, регламентирующие методику расследования изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг. 

Теоретическую основу исследования составляют работы известных советских и российских криминалистов,  Баева О.Я., Белкина Р.С. Лившица Е.М.,  Васильева А.Н., Корнеева Л.М., Володина А.Н., Гусакова А. Н., Филющенко А. А.,  Ефимова А.Н. Образцова В.А. Порубова Н.И., посвященные методике расследования изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и его проблемам, а также используются нормы действующего уголовного процессуального законодательства, нормы Конституции РФ, а также различные учебники по криминалистике, материалы, опубликованные в периодической печати и в практической деятельности органов дознания по теме исследования.

Настоящая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Во введении раскрывается актуальность выбранной темы, ставятся перед автором цели и задачи. Упоминается об использовании конкретных источников при написании настоящей работы. В первой главе раскрываются криминалистическая характеристика подделки денежных знаков и ценных бумаг. Вторая глава посвящена особенностям тактики проведения отдельных следственных действий. 

В заключении подводятся итоги исследования работы и рекомендации по улучшению имеющихся недостатков при проведении допроса подозреваемого и обвиняемого. В списке использованной литературы приводятся источники, используемые при написании настоящей работы, а также прочитанные для написания работы.