Практикум по дисциплине Расследование преступлений в сфере экономики. Вариант 5

Краткое описание

Содержание

1.Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании незаконной предпринимательской деятельности…3

2.Использование специальных познаний при расследовании фальшивомонетничества…11

3.Решение задачи…17

Список использованной литературы…21

Задача

01.02.2013 г. поступило  заявление директора ООО «Урал» Грищенко А.А., из которого следует, что 01.09.2010 г. ООО «Урал» заключило договор № 12 с ООО «Бензин». Условиями договора предусматривалось, что ООО «Урал» до 01.10.2012 г. производит предоплату в сумме 5 млн. рублей, а ООО «Бензин» до 01.12.2012 г. производит отгрузку в адрес ООО «Урал» бензина АИ-92 в количестве 400 тонн. Договор был подписан в офисе ООО «Бензин» по адресу: г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 1, комн. 2. От имени ООО «Бензин» договор подписал директор Галиуллин Р.Р. В соответствии с условиями договора ООО «Урал» 20.09.2012 г. передал Галиуллину Р.Р. векселя Сбербанка РФ на сумму 5 млн. рублей. При этом был составлен акт приема-передачи векселей. Однако бензин поставлен не был. На звонки Галиуллин Р.Р. не отвечает. Офис ООО «Бензин» закрыт. 

Задание:

1.Оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии.

2.Определить поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

3.Составить план до следственной проверки.