ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение...6
Глава 1.Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита...9
1.1.Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита...9
1.2.Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита...22
Глава 2.Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап расследования незаконного получения кредита...27
2.1.Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению...27
2.2.Первоначальный этап расследования преступлений о незаконном получении кредита...32
Глава 3.Производство последующих следственных действий по уголовным делам о незаконном получении кредита...47
3.1.Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) при расследовании уголовного дела о незаконном получении кредита...47
3.2.Особенности назначения и производства судебных экспертиз...52
3.3.Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями и другими службами при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита...63
Заключение...69
Список источников и литературы...72
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Функционирование банковской системы России проходит в сложных, нередко противоречивых условиях, поэтому важно оценить, в какой степени достигнутый уровень развития отвечает стратегии и критериям экономической безопасности России. В результате множества причин экономического, политического и юридического характера в России наблюдается острейший дефицит кредитных ресурсов, поскольку банковский капитал недостаточно эффективно работает на государство. Нежелание банков кредитовать эко-номику обусловлено, в первую очередь, высокой вероятностью невозврата кредита, его незаконного получения или нецелевого использования. Слабо защищенная государством сфера банковской деятельности оказалась прак-тически открытой для преступных посягательств.
В нынешних условиях мер гражданско-правового реагирования, а также осмотрительности банков при выборе контрагентов явно недостаточно. В этой связи действующее уголовное законодательство содержит соответству¬ющие статьи, направленные непосредственно на охрану банковского креди¬та, в первую очередь статью 176 УК РФ, устанавливающая уголовную ответ¬ственность за незаконное получение кредита. Положения части 2 статьи 176 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование по нецелево¬му назначению. Незаконное получение государственного целевого кредита состоит в передаче заемщиком ложных сведений о материально-правовых основаниях для получения такого кредита, своем статусе, экономическом и социальном положении. В диспозиции части второй рассматриваемого со-става преступления не указаны способы незаконного получения бюджетного кредита. Получение целевого кредита путем представления Банку России заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии охватывается рамками части 2 статьи 176 УК РФ; составы преступлений, предусмотренных в части 1 и части 2 статьи, конкурируют между собой, соотносятся между собой как, соответственно, общий и специальный составы.
Поэтому вопросы расследования указанных нами преступлений имеют постоянную актуальность и необходимость их освещения в юридической литературе.
Объект исследования: уголовно-процессуальные отношения, возникающие в процессе механизма незаконного получения кредита а также деятельность правоохранительных органов по их расследованию.
Предмет исследования: закономерности механизма совершения незаконного получения кредита и деятельность по их расследованию.
Целью настоящей работы является анализ методики расследования незаконного получения кредита.
При исследовании темы настоящей работы были сформулированы следующие задачи:
- рассмотреть уголовно-правовую характеристику незаконного получения кредита;
- исследовать криминалистическую характеристику незаконного получения кредита;
- проанализировать возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению;
- рассмотреть первоначальный этап расследования преступлений о незаконном получении кредита;
- проанализировать тактику допроса обвиняемого (подозреваемого) при расследовании уголовного дела о незаконном получении кредита;
- охарактеризовать особенности назначения и производства судебных экспертиз;
- рассмотреть взаимодействие следователя с оперативными подразделениями и другими службами при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита.
Методологию и методику исследования составили общенаучные и специальные методы познания социально-правовой действительности: диалектический (при определении общего направления научного исследования) и др.
Теоретической основой работы послужили нормы действующего законодательства, материалы периодической печати, материалы судебной практики и пр.
Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Не нашли готовую?