Марина
8 (919) 4030988
infozakaz.diplom@gmail.com
8 (963) 4627092
07:00-24:00 Мск

Методика расследования незаконноно получения кредита

Артикул:  11421
Предмет:  Уголовный процесс
Вид работы:  Готовые дипломные работы
В наличии или на заказ:  В наличии
Объём работы:  72  стр.
Стоимость:  2000   руб.

Краткое описание


ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение...6

Глава 1.Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита...9

1.1.Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита...9

1.2.Криминалистическая характеристика незаконного                  получения кредита...22

Глава 2.Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальный этап расследования незаконного получения кредита...27

2.1.Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению...27

2.2.Первоначальный этап расследования преступлений о незаконном получении кредита...32

Глава 3.Производство последующих следственных действий по уголовным делам о незаконном получении кредита...47

3.1.Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) при расследовании уголовного дела о незаконном получении кредита...47

3.2.Особенности назначения и производства судебных экспертиз...52

3.3.Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями и другими службами при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита...63

Заключение...69

Список источников и литературы...72

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Функционирование банковской системы России проходит в сложных, нередко противоречивых условиях, поэтому важно оценить, в какой степени достигнутый уровень развития отвечает стратегии и критериям экономической безопасности России. В результате множества причин экономического, политического и юридического характера в России наблюдается острейший дефицит кредитных ресурсов, поскольку банковский капитал недостаточно эффективно работает на государство. Нежелание банков кредитовать эко-номику обусловлено, в первую очередь, высокой вероятностью невозврата кредита, его незаконного получения или нецелевого использования. Слабо защищенная государством сфера банковской деятельности оказалась прак-тически открытой для преступных посягательств.

В нынешних условиях мер гражданско-правового реагирования, а также осмотрительности банков при выборе контрагентов явно недостаточно. В этой связи действующее уголовное законодательство содержит соответству¬ющие статьи, направленные непосредственно на охрану банковского креди¬та, в первую очередь статью 176 УК РФ, устанавливающая уголовную ответ¬ственность за незаконное получение кредита. Положения части 2 статьи 176 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование по нецелево¬му назначению. Незаконное получение государственного целевого кредита состоит в передаче заемщиком ложных сведений о материально-правовых основаниях для получения такого кредита, своем статусе, экономическом и социальном положении. В диспозиции части второй рассматриваемого со-става преступления не указаны способы незаконного получения бюджетного кредита. Получение целевого кредита путем представления Банку России заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии охватывается рамками части 2 статьи 176 УК РФ; составы преступлений, предусмотренных в части 1 и части 2 статьи, конкурируют между собой, соотносятся между собой как, соответственно, общий и специальный составы.

Поэтому вопросы расследования указанных нами преступлений имеют постоянную актуальность и необходимость их освещения в юридической литературе.

Объект исследования: уголовно-процессуальные отношения, возникающие в процессе механизма незаконного получения кредита а также деятельность правоохранительных органов  по их расследованию.

Предмет исследования: закономерности механизма совершения незаконного получения кредита и деятельность по их расследованию.

Целью настоящей работы является анализ методики расследования незаконного получения кредита.

При исследовании темы настоящей работы были сформулированы следующие задачи:

- рассмотреть уголовно-правовую характеристику незаконного получения кредита;

- исследовать криминалистическую характеристику незаконного получения кредита;

- проанализировать возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению;

- рассмотреть первоначальный этап расследования преступлений о незаконном получении кредита;

- проанализировать тактику допроса обвиняемого (подозреваемого) при расследовании уголовного дела о незаконном получении кредита;

- охарактеризовать особенности назначения и производства судебных экспертиз;

- рассмотреть взаимодействие следователя с оперативными подразделениями и другими службами при расследовании уголовных дел о незаконном получении кредита.

 Методологию и методику исследования составили общенаучные и специальные методы познания социально-правовой действительности: диалектический (при определении общего направления научного исследования) и др.

Теоретической основой работы послужили нормы действующего законодательства, материалы периодической печати, материалы судебной практики и пр. 

Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь  параграфов, заключения и списка использованной литературы.

...

Способы оплаты: